培训背景
在当前全球经济一体化的大背景下，中小企业作为市场经济的重要组成部分，面临着日益复杂的国内外市场环境。尤其是在财务与税务管理领域，随着国家税收政策的不断调整和完善，以及国际贸易规则的日益严格，中小企业财务人员必须具备高度的专业素养，以确保企业财务核算的规范性、税务筹划的有效性以及国际贸易活动的合规性。DeepSeek 凭借其强大的 AI 能力，能为财税工作带来变革。在智能对话方面，它可充当财税专家，随时解答复杂的政策问题。
本次培训旨在通过系统讲解与实践案例分析，讲解deepseek等人工智能工具在财税方面的运用，帮助企业财税人员运用人工智能提升工作效率，提升财务管理水平，为企业稳健发展奠定坚实基础。
培训收益
1. 掌握DeepSeek应用：帮助财税人员熟练掌握 DeepSeek 在财税场景下的核心功能，使其能灵活运用这些功能解决实际工作问题。
2. 规范财务核算：确保企业财务数据准确无误，提高财务报告的透明度和可信度，为管理层决策提供有力支持。
3. 高效税务筹划：合理合法降低税负，优化资金流，提升企业的盈利能力和市场竞争力。
4. 国际贸易合规：掌握国际贸易财务合规要点，有效应对退税、外汇管理等挑战，规避跨境交易风险。
培训对象
中小企业财务经理、会计主管、出纳、税务专员
培训时长
2天
培训大纲
模块一：DeepSeek（AI工具） 入门
1、DeepSeek 基础功能介绍
（1）基础思考：一般DeepSeek 使用的是 V3 模 型
（2）深度思考：点击“深度思考”会切换为 R1 模型
（3）联网思考：点击“联网搜索”后可以让 DeepSeek R1 基于最新的网络数据来优化回答。
2、财税场景适配
（1）账务处理：告别繁琐的记账烦恼
（2）费用报销：智能识别发票，高效处理报销
（3）报税：一键核对，轻松应对
（4）财务报告：一键生成，专业高效
（5）税务合规：提前发现风险，确保合规
（6）财务数据预测：为决策提供有力支持
3、DeepSeek提示词链设计原则
（1）DeepSeek与其AI工具在提示词设计上的不同点。
（2）指令清晰：若要输出理想结果，需明确指令。
（3）上下文提供：向 DeepSeek 提供足够的信息。
举例：提示词的设计：请针对中国XX2023年和2024年财务报表，自动生成2024年度财务报告模板，包含核心指标及同比/环比增长率。内容具体详细，不少于3000字。
模块二：企业财务核算规范体系建设
一、新会计法与公司法的要点解读及对企业影响
二、中小企业财务核算风险
1.四类高危核算乱象：私户收款、白条入账、存货账实不符、关联交易定价缺失
2. 科目设置陷阱：预收账款长期挂账引发增值税风险
3. 业财融合关键点：销售合同与收入确认时点匹配
三、财务处理合规化管理
1.账务处理流程优化：从原始凭证到报表生成的标准化流程。
2.资产与负债管理：固定资产折旧、存货计价、应收账款管理等关键点。
3.成本与费用控制：成本控制策略与费用报销规范。
4 .财务信息系统应用：ERP系统在财务核算中的应用实例。
四、DeepSeek（AI工具）识别财务风险与合规化建议
案例分析：某贸易公司因两套账被查案
案例分析：财务混乱+虚开发票，这家企业补税百万
案例分析：某机械厂因成本核算混乱被核定征收，补税+滞纳金超200万元
模块三： 金税四期下企业涉税风险分析与应对
一、智能AI在金税四期的应用
二、 稽查检查重点及应对
1. 稽查检查主要流程及应对重点是哪些
2. 聚焦进出口企业稽查重点包括哪些
3. 虚开发票如何认定
4. 税务稽查应对总体思路
5. 取得虚开发票应对
案例分析：石狮市HJ进出口贸易有限公司虚开骗税案件
案例分析：上海市警税联合依法查处一起利用多项税费优惠政策虚开发票案件
案例分析：张家港保税区巍威能源科技有限公司补税罚款850余万元
三、 出口企业涉税风险分析及应对
1. 常见企业涉税风险分析汇总
2. 无票支出和无票采购涉税风险分析及应对
3. 公转私涉税风险分析及应对
4. 增值税涉税风险分析及应对
5. 企业所得税涉税风险分析及应对
6. 其他税种涉税风险分析及应对
7. 出口企业需要关注的税收风险点分析及应对
四、出口退税全流程合规要点与单证管理
1.四大单证风险：报关单品名不符、外汇收汇超期、进项发票品目错配、物流凭证缺失
2. 生产企业 vs 外贸企业退税计算差异与申报表填报
3. 换汇成本异常预警：海关HS编码与增值税发票匹配规则
4. 单证管理清单：形式发票、装箱单、提单的15项审核要点
5. 风险应对：海关归类质疑、函调核查的回复话术模板
五、出口企业合规化管理
1. 出口退税相关政策解读
2. 审慎开展业务并注重风险排查防控
3. 重视业务类型，避免违规模式
4. 跨境电商出口退税合规管理
5.DeepSeek（AI工具）识别涉税风险与合规化建议
案例分析：张家港保税区恒鹏纺织科技有限公司骗取增值税留抵退税案件
案例分析：某企业境外公司利润转移补缴税款
案例分析：深圳某电子公司因提单收货人与报关单不一致，退税被拒损失83万元
模块四： 金税四期下税务筹划与风险管控
一、税务筹划与风险分析
案例分析：同花顺失败税收筹划补缴25亿元
二、基于商业合理性的税收筹划
1. 小规模纳税人与一般纳税人的选择
2. 创造性地享受小型微利企业政策
3. 改变业务模式的税务筹划
4. 一般计税与简易计税方法的选择
5. 个人所得税筹划
6. 合同控税的优化
7. 税收优惠政策的合理利用
8. 搭对股权架构的税务筹划
三、DeepSeek（AI工具）针对分行业税收筹划方案的建议
案例分析：业务分拆，费用结构调整的合理税收筹划
