课程背景：
在当今数字化、全球化的金融环境中，金融机构面临着越来越复杂和多样化的安全挑战。间谍活动、网络攻击以及信息泄露等威胁不断演变和升级，对金融机构的安全和稳定造成了严峻挑战。为了保障金融业务的安全、客户的利益以及国家的经济安全，金融从业人员需要具备全面的反间谍、反策反能力，以应对日益复杂的安全威胁。
本课程旨在为金融从业人员提供系统性的培训，使他们了解间谍活动的本质和形式，熟悉中国相关的法律法规，掌握反策反的重要策略和实践技巧。通过丰富的案例分析和实践演练，学员将能够更好地识别潜在的安全风险，采取有效的措施保障金融机构的安全稳定运营。
课程目标：
●了解数据合规概念及合规体系，并从正反两方面的案例深化学习企业合规
●理解间谍活动的本质和形式，掌握反间谍法律法规。
●掌握反策反的重要策略和实践技巧，提高安全防范意识。
●培养学员识别和应对安全威胁的能力，保障金融机构安全稳定运营。
●人人知合规，强化学员对金融安全的责任意识，提升整体防范水平。
课程时间：1天，6小时/天
课程对象：国企及事业单位、金融行业从业人、大型民营企业、企业全体员工
课程方式：理论讲授+案例分析+结论+疑问解答
第一讲：合规基础
一、合规的定义
1. 合规的来源
2. 我国法律体系
3. 法治全局观的概念
4. 合规在我国的发展
5. 合规的三大分类
6. 详解《中央企业合规管理办法》
第二讲：反间谍法
一. 间谍活动概述
1理解间谍活动的定义与形式
2分析经济、技术、政治等不同类型的间谍活动
3探讨间谍活动对金融机构的潜在威胁
4案例：2015年商业机密案
5案例：央视著名主持人的故事
二. 中国反间谍法与金融机构责任
1.解读中国反间谍法对金融机构的影响与要求
2.探讨反洗钱、反间谍等相关法律法规
3.强调金融机构在防范间谍活动方面的责任与义务
4.案例：《国家安全法》对金融机构的合规要求
第三讲：数据合规
一、 数据合规的基础
1. 宏观分析——十三五-十四五
2. 数据合规的核心逻辑
3. 没有网络安全没有人民安全
4. 法律依据的进化
二、 网络安全法
1. 网络安全法
2. 网络运行安全合规
3. 网络信息安全合规
4. 网络安全与数据合规体系的要点和特殊要求
1） 主体认定
2） 流程管理
3） 分类管理
三、 数据安全法
1. 数据安全法介绍
2. 典型案例：
3. 数据合规的安全和发展要点
4. 数据安全制度要点
5. 数据安全保护义务要点
6. 法律责任
典型案例：央视主持人是间谍
四、 个人信息保护法
1. 个人信息保护法
2. 个人信息与GDPR
3. 敏感信息
4. 大数据杀熟
5. 池子的故事——说一下法律的联动
五、 数据合规的核心及企业措施
1. 最小化原则
2. 信息保护原则
3. 知情权原则
4. 华为的清单
5. 腾讯的数据合规系统
六、 2022年-2023年典型案例分析
1. 拆解数据合规第一罚——滴滴
2. 支付宝的天价罚单
3. 2023年的23起罚单
4. 从案例中总结数据合规体系搭建重点
第四讲：反策反
一 反策反的重要性
1. 强调反策反措施在保护机构安全中的重要性
2. 探讨反策反措施对银行业务的保护和风险管理的作用
3. 分析反策反措施在金融领域的实际应用
4. 案例：2016年中国xx银行内部网络安全事件
二 反策反策略与实践
1. 研究反策反的主要策略和技术手段，如网络安全、内部监控等
2. 分析反策反策略在金融业的实际应用和效果
3. 演练识别潜在的间谍活动，并采取适当的应对措施
4. 案例：2019年中国中国xx银行网络攻击事件
三 案例分析与讨论
1. 围绕真实案例，分析间谍活动对金融机构的影响和应对措施
2. 探讨如何应对类似情况，保障银行安全和客户利益
3. 分析案例中的问题和挑战，并共同寻找解决方案
4. 案例：2018年中国xx银行雇员非法披露客户信息案
